Задержания по делу об афере с упоминанием добычи алмазов в Африке прошли в Мангистау

Задержания по делу об афере с упоминанием добычи алмазов в Африке прошли в Мангистауской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков», – говорится в сообщении в среду.

Как заявили в АФМ, «следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева».

«Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – Т2 млрд, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» – Т28 млн, покупку двух квартир в Атырау – Т70 млн, строительство частного дома в Атырау – Т120 млн, отдых за рубежом – Т377 млн, а также оплату обучения дочери в Лондоне – Т53 млн. Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше Т1,2 млрд. Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму Т7 млрд. Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены», – сказано в сообщении.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью Т600 млн: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы – $10 тыс., а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана». Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в АФМ.

КазТАГ