Подозреваемого в организации финпирамиды на 21 млрд тенге задержали в Алматы

Подозреваемого в организации финансовой пирамиды Amanat Drive со средствами в Т21 млрд задержали в Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. 

«Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается», – говорится в сообщении во вторник. 

Сообщается, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

Однако отмечается, что обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

«В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила Т21 млрд», – сказано в сообщении. 

Указывается, что с целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и i-m@rketing, Gold SapaPremium.

По данным, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. Сообщается, что ра основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше Т1,8 млрд.

«На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», – сказано в сообщении. 

По информаци, с санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

КазТАГ