Выпотрошили карманы

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает изымать активы, полученные от деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Ее организаторы во главе с Нурболом ТУГАНБАЕВЫМ привлек­ли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая им доход до 30 процентов ежемесячно.

Как рассказали в АФМ, в действительности же реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников.

– Подозреваемые убеждали вкладчиков, что в Алматы работают производство по выпус­ку строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. Таким образом, Туганбаев и его подельники присвоили 3,8 млрд тенге, – отметили в ведомстве.

В конце прошлого года интерес вкладчиков к пирамиде заметно снизился, и тогда организаторы заявили о запуске автомагазинов, которые якобы сотрудничают с дилерами. В действительности автомобили закупали на деньги вкладчиков, а оформляли их на родственников Туганбаева.

В результате из 15 тыс. претендентов по программе Platina машина досталась только одному вкладчику. Аналогичная ситуация сложилась и с квартирами: обладателем недвижимости стал также только один из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold.

Буквально за день до масштабных обысков Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы замести все следы. Но в ходе следствия все серверные данные были восстановлены.

В начале февраля текущего года обыски прошли в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта этого дела. Следователи изъяли 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева изъяли 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

В настоящее время Туганбаев вместе с братом арестован по решению суда на два месяца.

Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, Актау