Деятельность финпирамиды HRT с ущербом в 197 млн тенге пресекли в Актобе

Пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology с ущербом в Т197 млн в Актюбинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. 

«С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», – говорится в сообщении в среду. 

Сообщается, что представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

По данным, деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников.

Указывается, что им предлагались ежедневные выплаты от $12 до $690 в зависимости от суммы вложений. Отмечается, что за привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. 

«В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше Т197 млн», – сказано в сообщении. 

Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.

По данным, на преступные доходы приобретены две квартиры в городе Актобе и три автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.

«В настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы», – говорится в сообщении. 

КазТАГ