Подозреваемую в дропперстве группу задержали в Алматинской области

Группу, подозреваемую в дропперстве, задержали в Алматинской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. 
 
«В настоящее время подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности подозреваемых к другим аналогичным преступлениям», – отметили полицейские. 
 
Сообщается, что были задержаны организатор и четыре участника преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram. 
 
«Установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1тыс. транзакций на сумму свыше Т580 млн. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более Т35 млн», – дополнили в ведомстве. 
 
По данным базы «Антифрод-центра», в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также города Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистаускую область. 

КазТАГ