Деятельность финансовой пирамиды с ущербом в 300 млн тенге пресекли в Казахстане

Пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», действовавшей под видом потребительского кооператива. Более 250 человек вложили в нее свыше Т300 млн, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив. В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше Т300 млн», – говорится в сообщении.

По версии следствия, «Buyers Union» предлагал инвестировать в недвижимость, транспорт и программы Trade-in и ReFinance. Также участникам предлагалось работать менеджерами с обещанием дивидендов за привлечение новых вкладчиков. Условиями участия были ежемесячные платежи на «страхование жизни» в размере Т30 тыс. и вступительный взнос в 10% от стоимости имущества.

По данным АФМ, кооператив не выдавал вкладчикам документов о внесении средств – суммы отображались только в личных кабинетах пользователей.

Подозреваемый в организации схемы арестован на два месяца, ведется досудебное расследование.

КазТАГ