Трое членов транснациональной группы осуждены и пятеро объявлены в розыск в Семее

Трое членов транснациональной группы осуждены и пятеро объявлены в розыск в Семее, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«В городе Семее вынесен обвинительный приговор в отношении троих участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере. Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай. Следствием установлено, что группа в составе восьми лиц, в том числе троих иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам. Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию», – говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила Т2,6 млрд.

«В целях конфискации наложен арест на девять автомашин и частный дом. Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты $157 тыс. наличными и VIP-номер на автомашину «777» стоимостью Т840 тыс.», – уточнили в АФМ.

Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. признаны виновными по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной организованной группе), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 214 (незаконное предпринимательство) УК РК.

«Им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью Т166 млн. Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство об его экстрадиции», – добавили в ведомстве.

КазТАГ