Притон AL BARAKAT KZ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис ЕЛЕМЕСОВ, рассказывая журналистам некоторые подробности легализации денег, вскользь упомянул про некую “казахстанку, открывшую салон боди-массажа, у которой конфисковали 1,5 миллиарда тенге в доход государства”. Саму девицу уже осудили на шесть лет за легализацию денег и имущества, добытого преступным путем. Мы делимся с нашими читателями подробностями этого дела.

Борцы с теневой экономикой, мониторя финансовые потоки фирмы Раушан БЕКШУЙНОВОЙ, с удивлением поняли: официально зарегистрированная по всем правилам компания, основная деятельность которой – продажа сельскохозяйственных культур, не что иное, как элитный притон. В штате работали 15 девиц нетяжелого поведения, каждая в сутки удовлетворяла похоть трех-четырех столичных чиновников и бизнесменов, зарабатывая от 30 тысяч до 150 тысяч тенге за сеанс. Разница в цене, как нетрудно догадаться, напрямую зависела от сексуальных фантазий клиентов.

– В среднем за два года работы преступный доход у нее должен был составить более 2 миллиардов тенге. Соответственно, мы начали это исследовать и вскоре установили ее активы на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Это квартиры, коммерческие помещения, люксовые авто. Часть этих денег женщина успела вложить в некий бизнес-проект по покупке и продаже сельхозпродукции. Это один из примеров, где ярко показано, как важно выявлять преступные доходы и конфисковывать их в доход государства, – рассказал Женис Елемесов.

То, что в стране есть секс-индустрия, ни для кого не секрет. Более того, этот теневой бизнес, как правило, еще и надежно оберегается силовиками. Лет десять назад “Время” опубликовало серию материалов о криминальной деятельности крупнейшего в то время в стране притона, который крышевал широко известный в узких кругах теперь уже бывший полковник полиции Серик БЕГАСИЛЕВ (см. “Полковничий притон” на сайте time.kz). Организатора притона маму Розу (она же Ольга КОДОНИДИ, она же Ольга ХАМБУЛАТОВА) и ее покровителя осудили на длительные сроки заключения. Но, как говорится, свято место…

На рынке проституции появилась новая мамка – 25-летняя Айка – Айганым МЫРЗАХМЕТОВА, которая уже отбывает шестилетний тюремный срок. Свою “трудовую” деятельность она начинала эскортницей, но со временем решила сама открыть элитный притон. Айка приглашала состоятельных господ на приватные вечеринки, где на десерт подавала молоденьких девушек модельной внешности (см. “Красотки удачи” на сайте time.kz). После ее поимки соцсети буквально взорвал так называемый список Айки из фамилий, имен и мобильных номеров популярных артистов, бизнесменов, чиновников и силовиков. Кроме сводничества ее обвинили в незаконном хранении наркотиков. Оба обвинения не содержат гостайны, не связаны с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поэтому доподлинно неизвестно, почему судебный процесс Мырзахметовой объявили закрытым. Вероятнее всего, главная и единственная причина – тот самый список из секретоносителей.

Но вернемся к нашей таинственной и столь предприимчивой женщине, умудрившейся нарубить столько бабла. Айка, к примеру, вместе с эскорт­ницами в поте лица и тела пахала несколько лет, но заработала всего чуть больше 200 миллионов тенге. А тут 1 500 000 000 тенге за пару лет!

Раушан Бекшуйнова – уроженка области Абай, 35 лет от роду. С учебой у нее не очень ладилось или некогда было, но получила она только среднее специальное образование. В зарегистрированном браке не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, учредитель и директор ТОО “AL BARAKAT KZ”, живет в элитном ЖК Астаны.

Следователи скрупулезно покопались в чужом белье – и, как оказалось, не зря. Мониторинг показал, что минимальный теневой доход ее фирмы с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года составил 2 299 500 000 тенге! По данным борцов с отмыванием денег, в среднем 15 девиц оказывали по четыре услуги в каждую рабочую смену. А обычный ценник за сеанс составлял 35 000 тенге. Так и накапало почти 2,3 миллиарда!

Полученные деньги Раушан размещала на своих депозитных счетах в двух банках, получая вознаграждение в виде процентов. Был и еще один счет, на котором находилось сразу 1,6 миллиарда тенге.

Раушан Бахытовна, видимо, хоть университетов и не оканчивала, но подозревала, что играет с огнем. Поэтому решила придумать, как эти немаленькие деньги отстирать дочиста. Для этого и зарегистрировала на свое имя ТОО “AL BARAKAT KZ” как прачечную для отмывания криминальных денег. В ноябре 2022 года эта фирма купила у ТОО “Qzqgrain” пищевую чечевицу на сумму 88 499 998 тенге. Позже товар Бекшуйнова продала турецкой компании ALBARAKAT TARIM GIDA LIMITED SIRKETI за 183 811 826 тенге. Возможно, эта сделка и была предназначена для объяснения происхождения капитала.

А спалилась Раушан на том, что, имея такие доходы, лично оплачивала коммуналку пяти квартир в элитных ЖК столицы, хозяйкой которых числилась няня ее ребенка.

В ходе следствия выяснилось: Бекшуйнова на преступные деньги в марте 2023 года купила с котлована пять двушек у застройщика SAT-NS в ЖК бизнес-класса Four Seasons на общую сумму 91 942 500 тенге. Собственником этой недвижимости стала, как уже упоминалось, няня. Через год бандерша продала все квартиры уже за 143 500 000 тенге.

Следует отметить, что Бекшуйнова вину так и не признала. Она уверяла суд, что жутко разбогатела от предпринимательской деятельности, имущество заработала законным способом, легализацией (отмыванием) не занималась. Что касается недвижимости, Раушан уверяла, что действительно купила квартиры, но на средства своего знакомого. Интересно, что и няня Жамиля АМИРОВА практически в то же самое время признавалась в том, что это она реальный сособственник недвижимости…

По словам Амировой, работу в 2020 году она нашла на популярном сайте вакансий. Раушан платила ей 400 000 тенге в месяц. На вопросы следствия, как можно купить пять двухкомнатных квартир в новом ЖК при зарплате 400 тысяч тенге, Амирова юлила, что с деньгами помогла сестра. Помогла и переехала в Россию. Якобы няня с ней уже рассчиталась, пос­ле того как перепродала новостройки дороже. А после расчета забыла номер телефона сестры и адрес. И на связь больше никогда не выходила.

Суд посчитал ее показания лживыми, чтобы увести от уголовной ответственности свою работодательницу. Купившие квартиры новые собственники дали свидетельские показания, при каких обстоятельствах они приобрели свою недвижимость и у кого. Каждый из свидетелей, включая юриста строительной компании, оформлявшей договоры купли-продажи, и покупателя чечевицы, все больше и больше изобличали Раушан…

Судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кажымукан МЕКЕМТАС доводы подсудимой и ее адвокатов посчитал линией защиты.

– Такую линию защиты подсудимая избрала для единственной цели – попытаться ввести суд в заблуждение в надежде избежать предусмотренную законом ответственность и конфискацию, – заявил Кажымукан Мекемтасулы. – Поэтому к ее показаниям суд относится критически и считает несостоятельными, направленными на уклонение от уголовной ответственности и наказания за содеянное. Действия подсудимой Бекшуйновой правильно квалифицированы как легализация (отмывание) денег и имущества, полученных преступным путем в крупных размерах.

Подытоживая этот процесс, судья Мекемтас заявленный прокурором Астаны гражданский иск к подсудимой Раушан Бекшуйновой о взыскании в доход государства суммы незаконно полученного дохода в размере 2 299 500 000 тенге оставил без удовлетворения. Причина – своими действиями Бекшуйнова не причинила ущерба государству. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимой, является наличие малолетнего ребенка, отягчающих уголовную ответственность Раушан Бахытовны обстоятельств судом не установлено.

Ей дали шесть лет лишения свободы за легализацию криминальных денег. Список конфискованного имущества получится довольно внушительным: парковочные места, земельные участки, гостевые дома в центре столицы, квартиры, коммерческие помещения. Кроме того, суд взыскал в доход государства 350 717 000 тенге, лежащие на счете застройщика ТОО “New Home Вuild” в АО “First Heartland Jysan Bank”. Конфисковано также еще 143 500 000 тенге от продажи пяти квартир.

В открытом доступе имеются сведения о нескольких судебных процессах по искам Раушан Бекшуйновой к различным государственным органам, но эти заседания не связаны с ее преступной деятельностью. Кроме того, на имя Раушан Бахытовны зарегистрированы частная компания RB HOLDING LIMITED, ТОО “R MedCenter” и выдано свидетельство авторского права на товарный знак R VIP REZIDENT.

Ранее Раушан Бекшуйнова и ее подруга Толкын ОЗБЕКОВА уже получили по четыре года колонии за создание притона. Раушан купила несколько участков и построила гостевые дома-притоны. Оказание услуг боди-массажа, плавно переходящих в интим-услуги, было зарегистрировано под вывеской ТОО “Rezident Spa”.

Тохнияз КУЧУКОВ, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Алматы