Авантюра лжеволонтёра

В пятницу Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о том, что 14 марта деяния Кайрат и Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег, полученных преступным путем.

– Перизат Кайрат с 2021 по 2024 год неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим от паводков. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 миллиарда тенге. Поступавшие в ОО “Biz Birgemiz Qazaqstan 2030” денежные средства Кайрат переводила на свои личные счета и счета своей матери Алашбаевой Г. В дальнейшем она тратила их на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее, – сообщили в АФМ.

Так, с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 2,8 миллиарда тенге, которые впоследствии похитила. Для отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших. Но никакие товары поставлены не были.

В результате свыше миллиарда тенге Кайрат обналичила и потратила на личные нужды. Из этих денег 72 миллиона тенге она перевела на счет ИП “Алашбаева Г.” якобы за при­обретение бытовой техники для пострадавших жителей Северо-Казахстанской области. Эти деньги Кайрат обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex стоимостью 6,9 миллиона тенге.

В январе 2024 года предприимчивая девушка часть собранных денег для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО “Rebel flowers” за 23 миллиона тенге, однако в договоре для отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость – 2 миллиона. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 миллионов тенге.

– В целом на похищенные деньги она приобрела четыре автомашины, четыре квартиры, два парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 миллионов тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 миллионов, наложен арест. В отношении Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – добавили в АФМ.

В четверг заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис ЕЛЕМЕСОВ на брифинге в сенате объявил о завершении расследования. В настоящий момент участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела, состоящего более чем из 100 томов.

– Перизат Кайрат не признает вину. Она воспользовалась своим правом отказаться от дачи показаний. У нее было несколько адвокатов, они менялись. Сейчас новый адвокат знакомится с материалами уголовного дела, – проинформировал Женис Елемесов.

Он напомнил, что в период расследования уголовного дела называли разные суммы ущерба.

– В настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 миллиарда тенге. Касательно легализации средств, добытых преступным путем, Перизат Кайрат вкладывала деньги в покупку цветочного магазина. Таким образом позиционировала себя обществу как бизнес-леди, зарабатывающая деньги в бизнес-пространстве, – пояснил спикер.

По его словам, судьбу изъятого у Кайрат имущества определит суд: оно пойдет на возмещение ущерба потерпевшим либо в доход государства. Назвать точное количество потерпевших по всем делам замглавы АФМ затруднился.

Напомним, о задержании главы благотворительного фонда Перизат Кайрат стало известно в ноябре прошлого года. Изначально ее подозревали в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Сейчас она находится по стражей.

Лэйла ТАСТАНОВА, Астана